Ordentliche Vertreterversammlung am Mittwoch, 26.06.2024
im ABACUS Tierpark Hotel, Franz-Mett-Str. 3-9, 10319 Berlin

TOP 1        Eröffnung und Vorstellung des Präsidiums

TOP 2        Feststellung der Beschlussfähigkeit der Vertreterversammlung

TOP 3        Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der VVS und Bestätigung der Tagesordnung

TOP 4        Ernennung des Schriftführers, der Stimmenzähler und des Versammlungsleiters

TOP 5        Bericht des Vorstandes

TOP 6        Bericht des Aufsichtsrates

TOP 7        Bericht der Arbeitsguppe Satzung

TOP 8        Diskussion zu den Berichten und Vorlagen

Vorlage Nr. 1 Lagebericht 2023
Vorlage Nr. 2 Jahresabschluss zum 31.12.2023 mit Anhang
Vorlage Nr. 3.1

 

Prüfungsergebnis (Auszug) aus dem Bericht über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2022
Vorlage Nr. 3.2 Bericht über die gesetzliche Prüfung für das Geschäftsjahr 2023 (Prüfungsbericht)
Vorlage Nr. 4 Bericht des Aufsichtsrates mit Bemerkungen zum Lagebericht
Vorlage Nr. 5 Neufassung der Satzung und Synopse

TOP 9        Beschlussfassung zum Geschäftsjahr 2023

Beschluss Nr. 1 Lagebericht
Beschluss Nr. 2 Bericht des Aufsichtsrates
Beschluss Nr. 3 Verwendung des Bilanzgewinnes aus dem Geschäftsjahr 2023

TOP 10        Beschlussfassung zur Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat

Beschluss Nr. 4 Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2023
Beschluss Nr. 5 Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2023

TOP 11      Beschlussfassung zur Neufassung der Satzung

Beschluss Nr. 6 Satzungsneufassung

TOP 12      Verabschiedung der Aufsichtsratsmitglieder Angelika Warnke, André Schubert und Bernd Wolter
                  Gemäß § 24 Abs. (4) der Satzung endet für sie das Aufsichtsratsmandat.

TOP 13       Wahl von vier Mitgliedern des Aufsichtsrates sowie Wahl von fünf Mitgliedern des Wahlvorstandes

TOP 14       Konstituierung des neu gewählten Aufsichtsrates

Alle Mitglieder der Genossenschaft haben gemäß § 39 Abs. (1) der Satzung die Möglichkeit – nach Terminvereinbarung –
Einsicht in den vom Aufsichtsrat geprüften Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang),
den Lagebericht des Vorstandes und den Bericht des Aufsichtsrates zu nehmen.